مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

30 خبر
  • نبض الملاعب
  • هدنة وحصار المضيق
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. المشدد 5 سنوات وغرامة في حق المقاول محمد علي بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، يوم السبت، بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 96 مليون جنيه، بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي".

مصر.. المشدد 5 سنوات وغرامة في حق المقاول محمد علي بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي"
مصر.. المشدد 5 سنوات وغرامة للمقاول الهارب محمد علي بتهمة "غسيل الأموال والتهرب الضريبي" / Legion-Media

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المقاول الهارب محمد علي حصل على هذه الأموال من التهرب الضريبي ثم قام بغسلها عبر عدة وسائل، بهدف إضفاء صفة الشرعية عليها وإخفاء مصادرها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم استثمر 2.29 مليون جنيه في سداد أقساط فيلا بمنطقة الرحاب وضخ 62.5 ألف جنيه في شركة هندسية.

وأشارت إلى أن محمد علي أسس شركة للنقل البري والبحري برأسمال 10 آلاف جنيه.

وحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فقد استبدل محمد علي أكثر من 45 مليون جنيه باليورو وأودعها في حساب بنكي من خلال 65 عملية إيداع، منها 64 إيداع تمت عبر موظف بشركته.

كما نفذ أيضا 25 تحويلا خارجيا من تلك الأموال، شملت تحويلا إلى ألمانيا لشراء سيارة، و24 إلى حساباته الشخصية في إسبانيا بهدف شراء شقة، وتأثيثها، وامتلاك فيلا أخرى.

وأوضحت التحقيقات أن محمد علي استخدم جزءا من الأموال في تغطية نفقات شخصية له ولأسرته.

المصدر: موقع "فيتو" المصري

التعليقات

تفاصيل جديدة عن قاعدة إسرائيل السرية في صحراء العراق وعلاقتها باستهداف الطيارين

"لا يهمنا إرضاء الرئيس الأمريكي".. مصدر إيراني يعلق على رفض ترامب لرد طهران بشأن إنهاء الحرب

سوريا.. تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية ووضع أملاكهما تحت إدارة الحكومة

الحرس الثوري يحذر دول المنطقة من "ارتكاب أي خطأ"

"مهر": دوي انفجار جنوب شرق إيران ناجم عن تدمير ذخائر من مخلفات القصف الأمريكي

أول تعليق إيراني رسمي على الدعم العسكري المصري للإمارات

أعلى سلطة قضائية سورية تلاحق جنرالا أمنيا وثلاثة وزراء سابقين

لبنان لحظة بلحظة.. غارات مكثفة ترفع حصيلة الضحايا ومطالبة بانسحاب إسرائيلي كامل

منشورات لترامب تتضمن صورا لتدمير الجيش الإيراني

صحيفة "WSJ": قائد في الظل وصور بالذكاء الاصطناعي.. كيف يعرقل "اختفاء" مجتبى خامنئي إنهاء الحرب

وزير الطاقة الأمريكي: اتفاق محتمل مع إيران قد لا يعالج جميع مخاوف برنامجها النووي.. التحدي صعب

تحذير إيراني لسفن تجارية محددة في مضيق هرمز

لأول مرة منذ بدء الحرب.. عبور ناقلة غاز قطرية مضيق هرمز بإذن إيراني

يوم دام في جنوب لبنان.. مقتل مسعفين ومدنيين في غارات إسرائيلية وتوغل مدرع يصل مشارف بنت جبيل (فيديو)

"حزب الله": نلمس لدى عون وسلام اتجاهات لتصويب الموقف التفاوضي للبنان

نتنياهو يعترف بانهيار صورة إسرائيل لدى الشباب الأمريكي وارتفاع تعاطفهم مع فلسطين

واشنطن تقترب من ساعة الصفر ضد إيران.. خطط لضرب الموانئ والصواريخ وشبكات القيادة إذا انهارت المفاوضات